近日，由山東省臨沂市蒙陰縣工商局立案查處的南京國(guó)通通訊科技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案成功告破。2015年9月，蒙陰縣工商局公平交易局接到受害群眾書(shū)面舉報(bào)：南京某通訊科技有限公司通過(guò)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)電話(huà)業(yè)務(wù)，吸收會(huì)員，會(huì)員從發(fā)展下線(xiàn)中獲得主要收益，有傳銷(xiāo)嫌疑。

　　近日，由山東省臨沂市蒙陰縣工商局立案查處的南京國(guó)通通訊科技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案成功告破。該案涉及人員51萬(wàn)人，查清涉案金額1.4億元，上繳國(guó)庫(kù)罰沒(méi)款金額5083萬(wàn)元。

　　2015年9月，蒙陰縣工商局公平交易局接到受害群眾書(shū)面舉報(bào)：南京某通訊科技有限公司通過(guò)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)電話(huà)業(yè)務(wù)，吸收會(huì)員，會(huì)員從發(fā)展下線(xiàn)中獲得主要收益，有傳銷(xiāo)嫌疑。

　　執(zhí)法人員通過(guò)認(rèn)真研究該公司經(jīng)營(yíng)規(guī)則發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查，南京國(guó)通通訊科技有限公司以開(kāi)展APP即時(shí)通訊網(wǎng)絡(luò)電話(huà)客戶(hù)端業(yè)務(wù)為名，采取注冊(cè)制發(fā)展下線(xiàn)，收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入門(mén)費(fèi)，發(fā)展文字版、語(yǔ)音版、視頻版、商城版客戶(hù)端四個(gè)不同級(jí)別會(huì)員(A級(jí))，同時(shí)可以向下發(fā)展會(huì)員(B級(jí))。

　　經(jīng)執(zhí)法人員查明，南京國(guó)通通訊科技有限公司通過(guò)五級(jí)提成制度，A級(jí)能夠領(lǐng)取B級(jí)購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)端總額的28%作為獎(jiǎng)勵(lì)。B級(jí)可以發(fā)展C級(jí)會(huì)員，A級(jí)能夠領(lǐng)取B級(jí)購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)端總額的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)，直至領(lǐng)取到E級(jí)會(huì)員的交費(fèi)提成，激勵(lì)會(huì)員大力發(fā)展下線(xiàn)。同時(shí)，該公司另有直接銷(xiāo)售獎(jiǎng)、小市場(chǎng)補(bǔ)助、報(bào)單獎(jiǎng)、年終分紅等獎(jiǎng)勵(lì)模式。

　　執(zhí)法人員從蒙陰縣30余名受害者查起，對(duì)該公司法定代表人張義眾等人的銀行賬戶(hù)、支付寶、銀聯(lián)、pos機(jī)賬戶(hù)的交易明細(xì)進(jìn)行查詢(xún)?nèi)∽C，共查詢(xún)涉案賬戶(hù)100余個(gè)次，提取涉案交易明細(xì)近10000張，理清了資金流向、人員上下線(xiàn)關(guān)系，最終確定該公司涉嫌傳銷(xiāo)的主要銀行賬戶(hù)39個(gè)，發(fā)現(xiàn)資金近5000萬(wàn)元。

　　執(zhí)法人員認(rèn)為，該公司宣傳稱(chēng)加入會(huì)員后長(zhǎng)途市話(huà)免費(fèi)打，實(shí)際只幾天后便無(wú)法使用，是典型的利用通訊軟件為幌子騙取入門(mén)費(fèi)的行為，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，是一種典型的傳銷(xiāo)模式。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定，蒙陰縣工商局對(duì)其作出了沒(méi)收非法財(cái)物4883萬(wàn)元，罰款200萬(wàn)元的行政處罰決定。

　　此外，截至結(jié)案，工商部門(mén)共幫助會(huì)員退款合計(jì)4200萬(wàn)元。